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省联社举办全省农合机构反洗钱监测分析系统专题培训班

浏览次数:   发布日期:2017-11-08
    为进一步提升全省农合机构反洗钱专职人员履职能力和管理水平,确保新的反洗钱监测分析系统的成功上线和平稳运行,2017年6月26日,省联社在广州举办反洗钱监测分析系统专题业务培训班,全省农合机构反洗钱专职人员共105人参加了培训。
    新的反洗钱监测分析系统,是根据人民银行关于金融机构大额交易和可疑交易报告的管理办法和工作要求,省联社组织开发的新系统。自今年1月系统建设正式启动以来,先后完成了需求分析及调研、系统设计、系统开发等几个阶段的工作,目前反洗钱监测分析系统第一期上线工作处于最后的测试和培训阶段,待中国反洗钱监测分析中心下发相关校验规则并联调测试后即可正式开展大额和可疑交易报告。
    为实现系统顺利上线,风险部专门组织此次培训。本次培训采取理论知识集中授课模式,由反洗钱监测分析系统建设开发方—北京东方国信旗下的科瑞明软件开发有限公司项目负责人进行全程讲解和实操演练。培训师从反洗钱监测分析系统的用户角色和功能入手,对大额交易和可疑交易数据的系统自动筛选、人工录入、审核、审批、数据处理与上报、回执处理等模块和流程进行串讲,结合实际案例,在测试演练系统进行演练和操作,并联合业务需求组,进行了现场答疑。
    本次培训是全省农合机构在新的反洗钱监测分析系统建设上线前一次十分重要的培训,针对性强,具有很强的理论性、前瞻性和实用性,促使全体反洗钱专职人员积极转变观念。通过培训,各机构反洗钱岗把握了人行反洗钱新规的精髓和监管的重点和要义,拓展了思维眼界,增强了实操能力。参训人员表示,今后将把培训所学的知识和技能运用于日常工作中,并及时组织举办好本机构的二次培训,发挥带头作用,进一步提升反洗钱监测分析能力,切实提升反洗钱工作效能。
(风险管理与资产保全部 供稿)